Я уже два раза попадала: один раз из-за того, что получила USDT от дроповода (сам не знала), второй — просто потому что в цепочке был адрес, который раньше светился на санкционке. В итоге Bybit и OKX без разговоров фризят вывод, а поддержка шлёт шаблон «высокий риск по AML».