📃 По состоянию на 15 июня 2026 года наша команда, адаптировавшись к многочисленным последним изменениям, полностью завершила работу над 55 заявлениями в OFAC.

Стоит отметить, что число заявлений с марта незначительно увеличилось в связи с тем, что наша структура проходит процесс реорганизации и команда, которая работала над разблокировкой активов, будет отделена от ©Koch Securities в новое американское подразделение.

Полная информация об этом будет опубликована позднее, но сам процесс был запущен в начале ‘26 года.

📌Процесс реорганизации связан в первую очередь с более тесным сотрудничеством с Guidehouse, работой с клиентами из Китая, ЕС, Грузии и ОАЭ, а также с убыточной деятельностью в России.

Наше сотрудничество в России строилось на льготных условиях: тарифы были на 40% ниже стандартных. С точки зрения бизнеса этот проект был полностью нерентабельным, благотворительным и держался исключительно на нашей лояльности.

🎓Дополнительно хотели бы предупредить, что с 1 июля наша сторона прекращает работу с физическими лицами из России, не имеющими ВНЖ / ПМЖ.

Впрочем, это не должно стать новостью: мы и раньше не взаимодействовали активно с физлицами из-за токсичной бизнес-среды в РФ, а также из-за того, что большинство обращений сводилось к запросам на бесплатную работу либо не соответствовало рыночной стоимости труда.

Работа с юридическими лицами всегда являлась и остается нашим главным приоритетом.

🔵Мы убеждены, что наше отстранение от российского рынка вызовет существенное замедление процессов разблокировки активов для всех, поскольку большая часть текущей практики была создана нашей командой.

Это включает в себя первый созданный прецедент по E.O. 14024 и по выпуску лицензий для разблокировки как активов с участием СПБ Биржи, так и замороженных SWIFT-транзакций при участии российских банков.

- К сожалению, на текущий момент в России преобладает формат работы консультантов со ставками 15 000–35 000 рублей в час и блогеров, предлагающих лишь обсуждение стратегий разблокировки и пересказ наших публикаций при полном отсутствии практического исполнения.

Для нашей стороны, которая не имеет отношения к российской юрисдикции и сфокусирована исключительно на профессиональном execution, дальнейшая поддержка русскоязычного рынка и любое взаимодействие в данном поле являются нецелесообразной тратой ресурсов.

Опыт более чем четырех лет работы полностью подтверждает специфику российского рынка, на котором отсутствует понимание разницы между реальной экспертизой, практическим исполнением (execution) и поверхностными онлайн-консультациями. Изменить данный нарратив не представляется возможным.

🔠 С 1 июля публикации регуляторных изменений OFAC и процессов будут выходить исключительно на английском языке.

👉 Вернемся к статусу:

📄 11 июня наша команда смогла получить лицензию OFAC по документации, поданной в декабре 2024 года.

Кейс № 15 содержал в себе пакет документов, аналогичный Кейсу № 6 (опубликованному ранее, ссылка (https://t.me/victorkoch1/300)), с применением форм [1 (https://t.me/victorkoch1/304), 2 (https://t.me/victorkoch1/307)], уже ставших стандартом работы среди трёх известных нам юридических холдингов.

- 14 лицензий выпущено, из них 5 лицензий реализовано;

- 4 заявления находятся в процессе выпуска;

- 26 обращений — в процессе обработки;

- 7 в процессе пересмотра;

- 4 отклонены.

- Общий объем разблокированных активов — $39.6M

#status #OFAC

—

Многие руководители до сих пор воспринимают отдел кадров как второстепенную структуру — «ну, бумажки оформляют». Но когда приходит проверка из трудовой инспекции, налоговая требует документы или уволенный сотрудник подает в суд, выясняется, что эти самые «бумажки» тянут бизнес на дно. Ошибки в кадровом учете — это бомба замедленного действия. Обезвредить ее поможет кадровый аудит. Разберемся, почему он нужен каждой компании и как выбрать исполнителя.

Что такое кадровый аудит простыми словами? Это независимое обследование всей кадровой документации на предмет соответствия трудовому законодательству. В отличие от внутренней ревизии, где кадровик проверяет сам себя, внешний аудит дает объективную картину. Специалисты изучают трудовые договоры (отсутствие обязательных условий, размытые формулировки), приказы по личному составу (даты, основания, подписи), личные карточки формы Т-2 (заполнены ли все разделы), графики отпусков (утверждены ли вовремя), табели учета рабочего времени (правильно ли учтены переработки и ночные смены), а также локальные нормативные акты — правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о защите персональных данных. В 80% компаний, которые никогда не проводили аудит, находятся критичные нарушения. В 30% — такие, которые грозят реальными штрафами от 50 000 рублей.

Особую сложность представляет кадровый аудит в Москве. Почему? В столице сосредоточено огромное количество компаний с численностью от 50 до 500+ сотрудников. Здесь активнее используются удаленная работа, аутсорсинг, привлекаются иностранные специалисты. Каждый из этих факторов добавляет риски. Например, при удаленной работе необходимо оформлять электронные кадровые документы в строгом соответствии с законом об электронной подписи. При приеме иностранцев — соблюдать миграционные сроки и уведомления. Московский арбитраж и суды общей юрисдикции особенно строги к работодателям: при малейшей ошибке в документах взыскивают зарплату, компенсацию морального вреда и судебные издержки. Поэтому кадровый аудит в Москве должен проводиться с учетом именно столичной судебной практики и разъяснений Московской государственной инспекции труда.

Закономерный вопрос любого собственника — цена. Стоимость кадрового аудита складывается из нескольких параметров: количество штатных единиц, объем кадрового архива (лет работы), необходимость выезда на территорию и желаемая глубина проверки. Примерные ориентиры по рынку: для компании до 15 человек базовый аудит обойдется в 15 000–20 000 рублей; до 50 человек — 25 000–40 000 рублей; до 150 человек — 45 000–80 000 рублей; более 150 человек — обсуждается индивидуально. Важно понимать: стоимость кадрового аудита ниже, чем один средний штраф. По статье 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства должностных лиц штрафуют на 10 000–20 000 рублей, а юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. И таких нарушений в неаудированной компании может быть десяток. Таким образом, аудит окупается еще до того, как вы начнете исправлять ошибки.