Скрин переписки с пострадавшей от мошенничества

Почти 1 млн рублей — такова совокупная сумма ущерба, нанесенная начинающим инвесторам, которые рискнули отправить свои деньги в «доверительное управление», увидев это предложение в Telegram. Как выяснилось позже, Telegram-канал был фейком. 

  Стороны процесса  

Пострадавшая сторона: Диана Маркина — практикующий трейдер с многолетним стажем, обладатель квалификационного аттестата ФСФР 1.0 (специалист финансового рынка), спикер конференции «СмартЛаб-2024». 

Подрядчик: репутационное агентство YouStory Global.

Место действия: площадка Telegram 

Суть инцидента

В первые месяцы 2026 года в Telegram был замечен фейковый канал под названием Diana_procrypto, а также поддельный профиль @Diana_Education. Злоумышленники с высокой точностью воспроизвели цифровой портрет известного казанского эксперта по инвестициям: они публиковали  личные фото Дианы Маркиной, а также видеоролики, сгенерированные при помощи нейросетей, что создавало иллюзию подлинности страниц.

Преступники заманивали аудиторию предложением так называемого «доверительного управления» средствами. Потенциальным жертвам обещали профессиональное сопровождение сделок и помощь в приумножении капитала. Единственным «входным билетом» был перевод денег на указанные реквизиты. Однако вместо доходности вкладчики сталкивались с полной пропажей своих сбережений. За весь период противоправной деятельности аферистам удалось обогатиться примерно на 1 млн рублей за счет обманутых граждан.

Как развивались события

Первые пострадавшие, поверившие в выгодное вложение, переводят средства аферистам. Часть жертв, осознав обман, начинает направлять вопросы и претензии настоящей Диане Маркиной.

Диана незамедлительно публикует в своем верифицированном канале markintrades (аудитория которого превышает 8,2 тыс. пользователей) предупреждение о мошенниках. Однако некоторые подписчики вовремя не увидели предостережения и продолжили терять деньги.

Силами команды трейдера были отправлены десятки официальных запросов через кнопку «Пожаловаться», а также через служебные боты поддержки (@notoscam и @SearchReport). Итог самостоятельных действий оказался нулевым.

Тогда Диана Маркина инициировала сотрудничество с репутационным агентством YouStory Global.

Алгоритм действий агентства

Получив вводные, эксперты YouStory Global разработали четкую многоступенчатую тактику работы.

Проведена детальная аналитика ранее поданных жалоб для выявления слабых мест в коммуникации. Выяснилось, что массовые типовые обращения через встроенные механизмы мессенджера не давали результата.

Специалисты нашли наиболее эффективный канал связи с техподдержкой Telegram, который ранее клиентом не задействовался. 

Был собран внушительный пакет цифровых доказательств: скриншоты переписок, факты незаконного использования фото, перекрестные ссылки для идентификации подлинных ресурсов и т.д.

В адрес администрации Telegram ушло подробное обращение, дополненное развернутыми пояснениями к каждому приложенному файлу. 

Результат

Ответ от служб поддержки Telegram последовал уже в течение нескольких рабочих дней. Поддельный канал Diana_procrypto заблокирован. Мошеннический аккаунт @Diana_Education удалён.

Преступная группировка потеряла действенную площадку для совершения махинаций, а тысячи доверчивых граждан оказались защищены от дальнейших финансовых потерь.

Если вам нужна помощь в удалении дипфейков из Telegram или других платформ, обращайтесь к специалистам YouStory Global. Спасибо за внимание! 

Реклама. Рекламодатель — ИП Городничев. ИНН 590849322520. erid: 2VtzququBXF